证券代码：688350     证券简称：富淼科技         公告编号：2025-003 转债代码：118029     转债简称：富淼转债               江苏富淼科技股份有限公司    对于不向下修正“富淼转债”转股价钱的公告    本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何猖獗记录、误导性陈 述梗概首要遗漏，并对其本色的真实性、准确性和竣工性照章承担法律连累   进击本色指示：   ●末端 2025 年 1 月 8 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已触发“富淼转债”转股价钱向下修正条件。   ●经公司第五届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正“富淼转债”转股价钱，自 2025 年 1 月 9 日入手从头起算后，如再次触发“富 淼转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗 “富淼转债”的转股价钱向下修正职权。    一、 可转债基本情况   （一）可转债刊行上市情况   凭据中国证券监督措置委员会核发的《对于应允江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特 定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，本次刊行召募资金 总数为 45,000.00 万元。经上海证券往还所自律监管决定书（20232 号）文同 意，公司 45,000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交 易所挂牌往还，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。    （二）可转债转股期限    凭据关联章程和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券证券召募书》        （以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼 转债”自 2023 年 6 月 21 日起可调遣为本公司股份，转股技巧为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，运行转股价钱为 20.26 元/股。    （三）可转债转股价钱治疗情况    因公司实施 2022 年度权益分配，公司以实施权益分配股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 触及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄规划的每股现款红利为 0.2460 元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股治疗为 20.01 元/股。 具体 本色详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）裸露 的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分配实施公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年度权益分配，公司以实施权益分配股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 触及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄规划的每股现款红利为 0.2413 元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股治疗为 19.77 元/股。 具体 本色详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）裸露 的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分配实施公告》（公告编号： 淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。    因触发《召募评释书》中章程的向下修正转股价钱条件，公司隔离于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年 第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于向下修正“富淼转债”转股价钱并提请 鼓励大会授权办理相干手续的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过了《对于向下修正“富淼转债”转股价钱的议案》， 自 2024 年 12 月 18 日起，                    “富淼转债”转股价钱由 19.77 元/股治疗为 18.43 元/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)裸露的《江苏富淼科技股份有限公司对于向下修正“富淼转债” 转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续技巧，当公司股票在职意采集三十个往还 日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 淡漠转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的鼓励应当淹没。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前 一个往还日公司股票往还均价。    若在前述三十个往还日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的往还日按治疗前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱治疗日及之后的往还 日按治疗后的转股价钱和收盘价规划。    （二）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往还所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登相干公告，公 告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等关联信息。从股权登记日后 的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股恳求并实施修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为调遣股份登记日之前，该 类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于不向下修正“富淼转债”转股价钱的具体评释   末端本公告裸露日，公司股票已出现采集三十个往还日中至少有十五个往还 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“富淼转债”的转股价钱的 向下修正条件。   公司董事会和措置层抽象斟酌宏不雅经济、市集环境、公司的基本情况、股价 走势等多重成分，以及对公司永远肃肃发展与内在价值的信心，为爱戴举座投资 者利益，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过 了《对于不向下修正“富淼转债”转股价钱的议案》。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，自 2025 年 1 月 9 日入手从头起 算后，如再次触发“富淼转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否期骗“富淼转债”的转股价钱向下修正职权。敬请重大投资者 注视投资风险。   特此公告。                         江苏富淼科技股份有限公司董事会